Naše zásady AML a ověřování

Provozujeme Slotsgem Casino na základě licence Curaçao č. OGL/2024/1123/0521 a proto dodržujeme přísná pravidla proti praní peněz. Na této stránce vysvětlujeme, kdy vás ověřujeme, jaké dokumenty potřebujeme a co se stane, pokud je nedodáte.

Náš závazek k pravidlům AML

Naše platforma podléhá antidopingovému režimu, tedy především zákonům proti praní špinavých peněz a financování terorismu, platným v jurisdikci naší licence Curaçao. Vedle toho dobrovolně uplatňujeme standardy FA peněžní politiky, které překračují minimální požadavky regulátora, protože transparentnost je pro nás základní podmínkou důvěry.

Jako provozovatel hazardní hry máme zákonnou povinnost znát své hráče. Nejde o formálnost, ale o ochranu vás i nás. Veškerá interní pravidla schvaluje náš pověřený zaměstnanec pro oblast AML (MLRO) a pravidelně je aktualizujeme podle vývoje legislativy i typologie zneužití.

Kdy vás ověřujeme

Ověření identity (KYC)

Identitu ověřujeme ve třech momentech: při registraci základní kontrolou údajů, před prvním výběrem a při dosažení stanovených transakčních prahů. Bez ověření není možné vyplácet výhry, to vyplývá z naší licence.

• Občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz s fotografií
• Doklad o adrese: výpis z banky, účet za energie nebo úřední potvrzení ne starší než 3 měsíce
• Ověření vlastnictví platební metody: fotografie karty s zakrytými středními číslicemi nebo výpis z e-peněženky
• Při vkladech kryptem potvrzení vlastnictví peněženky

Jak probíhá ověřování

Dokumenty ukládáme na šifrovaných serverech s přísným omezením přístupu. Přístup má pouze pověřený compliance tým a data nikdy nepředáváme třetím stranám k marketingovým účelům.

• 1. V sekci Profil zvolíte Ověření účtu a vyberete typ dokladu
• 2. Vyfotíte doklad z obou stran, aby byly čitelné všechny údaje
• 3. Nahrajete doklad o adrese a potvrzení platební metody
• 4. Náš tým dokumenty zkontroluje, standardně do 48 hodin
• 5. O výsledku vás informujeme e-mailem a stav vidíte v profilu

Kdy požadujeme zdroj prostředků

Při vyšších transakcích nebo neobvyklém vzoru hraní vás můžeme požádat o doložení zdroje prostředků (Source of Funds). Jde o zákonný požadavek, jehož cílem je prokázat, že peníze vložené do hry pocházejí z legitimního zdroje.

Typicky požadujeme výplatní pásku, daňové přiznání, prodejní smlouvu nebo výpis z účtu za poslední 3 měsíce. Vyžadujeme to například při jednorázových vkladech nad 125 000 CZK, opakovaných vysokých vkladech v krátkém období nebo při výběru přesahujícím běžný rámec vaší herní historie.

Kontrola vkladů a výběrů

Limity a pravidla výběrů

Každou transakci monitorujeme automatizovaným systémem, který hodnotí vzory chování a upozorňuje na podezřelé aktivity. Výběry posíláme stejnou metodou, jakou jste použili k vkladu, to je standardní pravidlo proti praní peněz.,

Co se stane při neověření

Pokud dokumenty nedodáte nebo je ověření neúspěšné, pozastavíme výběry, protože je nemůžeme ze zákona provést. Vklady a hraní zůstávají možné, dokud situaci nevyřešíte.

Pokud se prokáže, že jste zadal nepravdivé údaje, použil cizí doklady nebo se účet používá k obcházení limitů, účet ukončíme a zbývající prostředky řešíme individuálně podle závažnosti porušení. V případech podezření na praní peněz máme zákonnou povinnost oznámit věc příslušným orgánům, a to bez předchozího informování hráče.

Uchovávání vašich dokumentů

Ověřovací dokumenty uchováváme po dobu 5 let od ukončení obchodního vztahu, jak vyžaduje antidopingová legislativa naší jurisdikce. Po uplynutí této lhůty dokumenty bezpečně zlikvidujeme.

Důvodem uchovávání je možná zpětná kontrola ze strany regulátora a naše vlastní interní audity. Během celé doby platí stejné zásady ochrany: šifrování, omezený přístup a zákaz předávání třetím stranám.

Časté otázky

Proč musím dokládat dokumenty, když jsem už registrovaný?

Registrace ověřuje jen údaje, které zadáte. Fyzické doklady potřebujeme k potvrzení identity a adresy před prvním výběrem, co je zákonný požadavek naší licence Curaçao.

Jak dlouho trvá ověření?

Standardně do 48 hodin od nahrání všech dokumentů. Pokud je doklad nečitelný nebo neúplný, kontaktujeme vás e-mailem s žádostí o nový.

Musím vždy prokazovat zdroj prostředků?

Ne. Žádáme o něj jen při vysokých vkladech, neobvyklém vzoru transakcí nebo výběrech nad běžný rámec vaší historie.

Můžu vybrat jinou metodou, než jakou jsem vkládal?

Výběry posíláme stejnou platební metodou, jakou jste použili k vkladu. Jde o pravidlo proti praní peněz, které platí pro všechny hráče bez výjimky.

Kdo vidí moje dokumenty?

Pouze pověřený compliance tým. Dokumenty jsou šifrované, uchováváme je 5 let a nikdy je nepředáváme třetím stranám k marketingovým účelům.